|
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Morelowa 7, na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402 i art.
402 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki,
zwołuje walne zgromadzenie Spółki na dzień 25 listopada 2010 roku na
godz. 10:30.
Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie
Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192 Warszawa.
Porządek
obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór komisji
skrutacyjnej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności
Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie
porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013
oraz zmiany statutu Spółki poprzez wprowadzenia instytucji kapitału
docelowego do statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań
Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad
Walnego Zgromadzenia.
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w
Warszawie informuje:
1. W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te
osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 9
listopada 2010 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w zgromadzeniu
akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia i nie później niż 10 listopada 2010 r. zażądać
od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych,
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu (zamiast wystawianych dotychczas imiennych świadectw
depozytowych).
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia.
Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 4 listopada
2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być
zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej wza@aplisens.pl
Akcjonariusze powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi
potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu
załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
4.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem zgromadzenia
zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej [wza@aplisens.pl] projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi
potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu
załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
5.
Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w zgromadzeniu może w trakcie
jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w
zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika.
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w
postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod
adresem: www.aplisens.pl
Pełnomocnictwo uprawniające do
uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone
najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia zgromadzenia.
8.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który
zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci
elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie
oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie
zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w
formacie PDF.
a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty
elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać wskazanie mocodawcy,
pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień Spółka
publikuje na stronie internetowej: www.aplisens.pl
Po przybyciu
na zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik
powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk)
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także
dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i
pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z
właściwych rejestrów).
b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa.
c) Pełnomocnik może udzielić
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza.
e) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na
więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków.
f) Zasady wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego
przedstawiciela akcjonariusza.
9. Statut Spółki nie dopuszcza
możliwości uczestniczenia w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także
możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
10. Regulamin
Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu
na zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
11. Statut Spółki nie
przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
12. Projekty
uchwał Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie
internetowej Spółki www.aplisens.pl oraz zostaną przekazane do
publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
13. Pełny tekst
dokumentacji, która ma być przedstawiona zgromadzeniu, będzie
dostępny na stronie internetowej Spółki: www.aplisens.pl
14.
Informacje dotyczące zgromadzenia, będą udostępnione na stronie
internetowej Spółki www.aplisens.pl
Załączniki:
APLISENS
PROJEKTY UCHWAL na Walne Zgromadzenie 25 11 2010 .pdf
|
|
RB-W: Zwołanie Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A. w dniu 25 listopada 2010 roku 
